Due Diligence ESG
- France - OPERATEUR DE TRANSPORTS PUBLICS
QUELLES SONT LES PRATIQUES SOCIALES D’UN PARTENAIRE POTENTIEL?
Consors Intelligence a mené des investigations poussées sur cet acteur : historique, organigramme décisionnel, principaux dirigeants et actionnaires, réseaux clés de l’acteur et de ses dirigeants. Par ailleurs, les...
- Afrique du nord - GROUPE BANCAIRE
QUELLE EST LA RÉALITÉ DES ATTEINTES ENVIRONNEMENTALES DE L’INDUSTRIE DANS LAQUELLE JE M’APPRÊTE À INVESTIR ?
Consors Intelligence a mené une investigation approfondie sur place afin de confirmer ou d’infirmer ces informations. Nous avons déployé d’important moyens sur un territoire complexe et peu accessible. Nous...
- Asie / Afrique de l’ouest - GROUPE BANCAIRE
QUELS SONT LES RISQUES ET IMPACTS ESG D’UN PROJET INDUSTRIEL DANS LEQUEL JE POURRAIS INVESTIR ?
Consors Intelligence a réalisé des investigations couvrant l’ensemble du spectre ESG. Pour ce faire, l’étude a collecté des informations en sources ouvertes et recueilli des informations...
- France / Chine - FONDS D'INVESTISSEMENT
QUELS RISQUES ETHIQUES PRESENTE L’ENTREPRISE DANS LAQUELLE JE SOUHAITE INVESTIR ?
Consors Intelligence a pu établir que cette société présentait un profil de risques élevés et ne présentait pas les garanties minimales en termes de conformité, en particulier, en termes de corruption. Présentée...
- Afrique de l’Ouest - GROUPE ENERGETIQUE
MON FOURNISSEUR EST-IL IMPLIQUE DANS DES ACTIVITÉS ILLICITES ?
Consors Intelligence a réalisé une étude approfondie en sources ouvertes locales, en accédant notamment la presse locale et ainsi que les réseaux sociaux des personnes physiques ciblées. Ces informations...
- Afrique de l’Ouest - ENTREPRISE INFRASTRUCTURES ET TELECOMS
QUELS RISQUES NON-CONFORMITE PRESENTERAIT CE POTENTIEL PARTENAIRE DE JV ?
Consors Intelligence a réalisé une Due Diligence approfondie en exploitant des sources ouvertes locales et en pilotant un réseau de sources humaines sur le terrain. Les informations obtenues et exploitées ont permis d’établir que...
- Maroc - ENTREPRISE DU SECTEUR DU BTP
QUELLE EST LA PERTINENCE ET L’INTÉGRITÉ DE MON POTENTIEL AGENT COMMERCIAL ?
Consors Intelligence a réalisé une étude des investigations localement afin de déterminer la matérialité du réseau de cet agent et des risques de corruption afférents. Cette étude a établi que...
- France - CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE
QUELLE EST L’INTÉGRITÉ ET LA RÉPUTATION DES ACTIONNAIRES D’UN START-UP DANS LAQUELLE JE SOUHAITE INVESTIR ?
Consors Intelligence a mené une étude de risques d’intégrité en sources ouvertes (Integrity Due Diligence Standard) afin d’identifier d’éventuels éléments d’alerte. Mettant en œuvre la...
- Afrique de l’Ouest – GROUPE DE DISTRIBUTION
MON FUTUR PARTENAIRE DE JV PRÉSENTE-T-IL DES RISQUES DE NON CONFORMITÉ ÉTHIQUE ?
Consors Intelligence a mené une étude de risques d’intégrité en sources ouvertes (Integrity Due Diligence Standard) afin d’identifier d’éventuels éléments d’alerte. L’étude a...
- Allemagne - GROUPE BANCAIRE
QUEL EST LE SCHÉMA ACTIONNARIAL D’ENTREPRISES OBJETS DE PROCÉDURES DE KYC ?
Consors Intelligence a réalisé des investigations afin d’identifier formellement les bénéficiaires effectifs des ces sociétés et qualifier la probité de leurs dirigeants et actionnaires. Ces Due Diligence, intégrées aux procédures de KYC de notre client, ont permis de...