Connaissance des acteurs
Savez-vous vraiment à qui vous avez affaire ? Comment savoir si ce partenaire ou cet investisseur est le bon ? Qui contrôle réellement l’entité dans laquelle vous souhaitez investir ? Comment déterminer les réseaux de son dirigeant ? Quelle est sa réputation et son intégrité ? Quelle est l’étendue de ses activités ? Comment m’assurer qu’il n’est impliqué dans aucun scandale ou affaire judiciaire ? Comment conduire mes opérations en conformité avec les normes de prévention de la corruption ou de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ? Comment déterminer le sort réservé aux employés de mon fournisseur ? Comment apprécier sa politique environnementale ? Comment vérifier la réalité de l’impact de son activité sur le milieu ?
Depuis une demi-douzaine d’années, Consors Intelligence vous aide à répondre à ces questions. Nous avons établi et développons sans cesse un savoir-faire dédié à la connaissance des acteurs qui composent votre écosystème et avec lesquels vous êtes, ou êtes susceptibles, de nouer des relations d’affaires. Ces relations engagent ou engageront votre responsabilité, vos équipes, votre image, votre réputation.
Nos solutions d’investigations vous préservent des risques éthiques et de non-conformité légale pouvant peser sur vos partenaires et aident à déterminer leur gouvernance et leurs pratiques en matières environnementale et sociétale.
Vos cibles d’investissement, vos partenaires de JV, vos fournisseurs, vos agents commerciaux, vos concessionnaires, vos filiales, n’auront plus de secret pour vous ! Vous connaissez leurs bénéficiaires effectifs, leurs schémas actionnariaux, leurs réputations, leur intégrité, leurs pratiques sociales, leurs actions environnementales, leurs réseaux, en vous appuyant sur nos solutions : profils de partenaires, Due Diligence anti-corruption Sapin 2 ou AML/CFT, Due Diligence ESG ciblant l’environnement et/ou aux droits humains, …
Que ce soit en amont d’une entrée en relation d’affaires ou au cours de celle-ci, nous disposons d’une expertise vous permettant d’arbitrer entre risques et opportunités, en respectant les normes et en étant fidèle à vos engagements.