Investigations spécifiques

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MON PARTENAIRE LOCAL EST-IL RÉELLEMENT IMPLIQUÉ DANS UN SCANDALE ?

  • Notre client : La Direction Juridique d’un grand groupe français.
  • Son besoin : dans le cadre du développement de ces activités en Afrique, notre client était en discussion avec un partenaire local devant l’accompagner dans la conduite de ses opérations. La Direction de la Compliance avait réalisé les diligences requises et recueilli la documentation nécessaire à une entrée en relation d’affaires. Toutefois, un volet échappait à notre client sur la potentielle implication de leur futur partenaire dans l’un des scandales politico-économiques ayant secoué le pays. Le client souhaité lever le doute avant de prendre sa décision.
  • Notre apport : Dans un délai très court, Consors Intelligence a mis en place un réseau de sources humaines locales, seules en mesure d’infirmer ou de confirmer ce doute. Cette étude rapide a permis de vérifier la non-implication de ce partenaire dans le scandale en question, attestée par des interviews et par le recoupement d’informations en sources ouvertes recueillies localement.